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财会金融类

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中级风险管理 共1051题
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多选题
【中级】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论...
中级风险管理 6章 08节

58

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单选题
【中级】反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
中级风险管理 6章 08节

71

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单选题
【中级】反洗钱的主要制度不包括（）。
中级风险管理 6章 08节

56

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判断题
【中级】离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）
中级风险管理 6章 08节

56

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判断题
【中级】我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。（ ）
中级风险管理 6章 08节

63

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判断题
【中级】世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）
中级风险管理 6章 08节

57

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判断题
【中级】进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）
中级风险管理 6章 08节

41

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判断题
【中级】中国人民银行主管反洗钱行政工作。（ ）
中级风险管理 6章 08节

44

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多选题
【中级】洗钱的主要危害，包括（ ）。
中级风险管理 6章 08节

39

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多选题
【中级】一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
中级风险管理 6章 08节

48

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