金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 | 391学习网

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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

A.

健全反洗钱内控制度

B.

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.

要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.

按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

确定

上一题

[多选题] 下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

下一题

[单选题] 借款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利不包括（）。

题目信息

初级银行法规 17章

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